沪深公告
来源: 港澳资讯 日期:2018/11/17
(603997)继峰股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
宁波继峰汽车零部件股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。

(603989)艾华集团:2018年第四次临时股东大会决议公告
湖南艾华集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案。

(603977)国泰集团:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会决定于2018年12月4日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月4日9:15-15:00。

(603977)国泰集团:第四届董事会第二十五次会议决议公告
江西国泰民爆集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。

(603926)铁流股份:第四届董事会第一次会议决议公告
浙江铁流离合器股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

(603926)铁流股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
浙江铁流离合器股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。

(603819)神力股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
常州神力电机股份有限公司董事会决定于2018年12月3日13点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

(603819)神力股份:第三届董事会第五次会议决议公告
常州神力电机股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

(603779)威龙股份:第四届董事会第二次临时会议决议公告
威龙葡萄酒股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(603699)纽威股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
苏州纽威阀门股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。

(603699)纽威股份:第三届董事会第十八次会议决议的公告
苏州纽威阀门股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

(603685)晨丰科技:第二届董事会第一次会议决议公告
浙江晨丰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于聘任总经理的议案》等事项。

(603595)东尼电子:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
浙江东尼电子股份有限公司董事会决定于2018年12月3日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案、关于2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

(603595)东尼电子:第二届董事会第三次会议决议公告
浙江东尼电子股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。

(603556)海兴电力:2018年第一次临时股东大会决议公告
杭州海兴电力科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案、关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案等事项。

(603338)浙江鼎力:非公开发行限售股上市流通公告
浙江鼎力机械股份有限公司本次限售股上市流通数量为20,196,720股;上市流通日期为2018年11月22日。

(603333)尚纬股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
尚纬股份有限公司董事会决定于2018年12月3日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

(603333)尚纬股份:第四届董事会第十四次会议决议公告
尚纬股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于对公司全资子公司担保的议案》。

(603233)大参林:第二届董事会第二十六次会议决议的公告
大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

(603203)快克股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
快克智能装备股份有限公司董事会决定于2018年12月3日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》、《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程议案》。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

(603203)快克股份:第二届董事会第二十次会议决议公告
快克智能装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》、《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程议案》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

(603096)新经典:2018年第一次临时股东大会决议公告
新经典文化股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过变更注册资本并修订《公司章程》的议案。

(603078)江化微:2018年第四次临时股东大会决议公告
江阴江化微电子材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于全资子公司与银行签订借款合同的议案、关于公司为全资子公司提供担保的议案。

(603037)凯众股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海凯众材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署投资协议书的议案。

(603027)千禾味业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
千禾味业食品股份有限公司董事会决定于2018年12月4日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于回购注销部分限制性股票的议案、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月4日9:15-15:00。

(603027)千禾味业:第三届董事会第九次会议决议公告
千禾味业食品股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于回购部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等事项。

(603008)喜临门:2018年第一次临时股东大会决议公告
喜临门家具股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

(601988)中国银行:董事会决议公告
中国银行股份有限公司2018年第十五次董事会会议于2018年11月16日召开,会议审议通过聘任吴富林先生为本行副行长、提名吴富林先生为本行执行董事候选人。

(601988)中国银行:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
中国银行股份有限公司董事会决定于2019年1月4日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议中国银行股份有限公司发行新股一般性授权、中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案、中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

(601969)海南矿业:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年12月3日14点45分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案、关于选举董事的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

(601969)海南矿业:第三届董事会第二十八次会议决议公告
海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》、《关于提名周湘平为第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

(601918)新集能源:八届二十二次董事会决议公告
中煤新集能源股份有限公司八届二十二次董事会会议于2018年11月16日召开,会议审议通过关于设立中煤(安徽)售电有限公司的议案、关于调整板集煤矿初步设计的议案、关于公司与上海大屯能源股份有限公司发生煤炭购销日常关联交易的议案等事项。

(601872)招商轮船:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2018年12月5日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于向控股股东继续借入委托贷款的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月5日9:15-15:00。

(601668)中国建筑:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
中国建筑股份有限公司董事会决定于2018年12月3日14点召开2018年第三次临时股东大会,审议关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划(草案修订稿)及摘要的议案、关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案、关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

(601668)中国建筑:第二届董事会第十四次会议决议公告
中国建筑股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划(草案修订稿)及摘要的议案》、《关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案》、《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》等事项。

(601619)嘉泽新能:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会决定于2018年12月3日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案》。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

(601011)宝泰隆:2018年第三次临时股东大会决议公告
宝泰隆新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》、修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》、修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

(600986)科达股份:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
科达集团股份有限公司董事会决定于2018年12月3日14点00分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

(600986)科达股份:第八届董事会临时会议决议公告
科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》。

(600984)建设机械:2018年第七次临时股东大会决议公告
陕西建设机械股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在重庆润银融资租赁有限公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在顺泰融资租赁股份有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华科融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案等事项。

(600984)建设机械:第六届董事会第十五次会议决议公告
陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于公司董事会专门委员会组成的议案》。

(600961)株冶集团:2018年第四次临时股东大会决议公告
株洲冶炼集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于对控股子公司湖南株冶有色金属有限公司进行增资扩股的议案、关于增补董事的议案。

(600898)国美通讯:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
国美通讯设备股份有限公司董事会决定于2018年12月5日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月5日9:15-15:00。

(600898)国美通讯:第十届董事会第十四次会议决议公告
国美通讯设备股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与山东龙脊岛建设有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》等事项。

(600837)海通证券:2013年公司债券(第一期)(10年期)2018年付息公告
海通证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)(10年期)(简称“13海通03”)将于2018年11月26日开始支付“13海通03”2017年11月25日至2018年11月24日期间的利息。 债权登记日:2018年11月23日 债券付息日:2018年11月26日(因2018年11月25日是休息日,故付息日顺延至其后第一个交易日)

(600834)申通地铁:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海申通地铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、“关于设立董事会战略委员会、风险管理委员会的议案”。

(600702)舍得酒业:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
舍得酒业股份有限公司董事会决定于2018年12月4日9点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于为全资子公司对外融资提供担保的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月4日9:15-15:00。

(600702)舍得酒业:第九届董事会第十九次会议决议公告
舍得酒业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

(600648)外高桥:第九届董事会第五次会议决议公告
上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于经营层(副职领导)2018年度绩效考核方案的议案》。

(600645)中源协和:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会决定于2018年12月3日13点30分召开2018年第七次临时股东大会,审议《关于增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于增补吴珊女士为公司第九届董事会董事的议案》、《关于增补李旭先生为公司第九届董事会董事的议案》。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

(600645)中源协和:第九届董事会第二十二次会议决议公告
中源协和细胞基因工程股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于增补李旭先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。

(600606)绿地控股:2018年第二次临时股东大会决议公告
绿地控股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于为广州市晖邦置业有限公司提供担保额度的议案、关于为宁波京都房地产开发有限公司提供担保额度的议案等事项。

(600590)泰豪科技:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
泰豪科技股份有限公司董事会决定于2018年12月7日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》及其附件的议案、关于公司申请发行中期票据的议案、关于公司拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月7日9:15-15:00。

(600590)泰豪科技:第七届董事会第五次会议决议公告
泰豪科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》、《关于公司拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案》、《关于公司为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》等事项。

(600565)迪马股份:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定于2018年12月4日14点00分召开2018年第六次临时股东大会,审议《关于公司实施共同成长计划的议案》。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月4日9:15-15:00。

(600565)迪马股份:第六届董事会第三十四次会议决议公告
重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于公司实施共同成长计划的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划实施管理办法》、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

(600546)山煤国际:2018年第七次临时股东大会决议公告
山煤国际能源集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

(600540)新赛股份:2018年第四次临时股东大会决议公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过《公司关于拟转让控股子公司新疆普耀新型建材有限公司部分股权的议案》、《公司关于对霍热分公司进行整合及投资的议案》。

(600538)国发股份:第九届董事会第十三次会议决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于公司与中青旅山水酒店集团股份有限公司签署〈物业租赁合同〉的议案》。

(600508)上海能源:第七届董事会第五次会议决议公告
上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于与中煤新集能源股份有限公司发生煤炭购销的关联交易的议案》。

(600506)香梨股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
新疆库尔勒香梨股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于聘请2018年度财务审计机构的议案、关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案、关于对外投资设立房地产类全资子公司的议案等事项。

(600497)驰宏锌锗:第六届董事会第三十五次(临时)会议决议公告
云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第三十五次(临时)会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司彝良驰宏矿业有限公司放弃对其参股公司同比例增资暨关联交易的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(600485)信威集团:第六届董事会第八十五次会议决议公告
北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第八十五次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于调整北京信威为金华融信担保安排的议案》、《关于公司为北京信威向大连银行申请的流动资金贷款本息继续提供担保的议案》。

(600468)百利电气:2018年第二次临时股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案。

(600461)洪城水业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
江西洪城水业股份有限公司董事会决定于2018年12月4日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于调整<江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行股票方案>的议案》、《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《洪城水业关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月4日9:15-15:00。

(600461)洪城水业:第六届董事会第二十一次临时会议决议公告
江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于提请召开江西洪城水业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

(600425)青松建化:2018年第二次临时股东大会决议公告
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于变更年审会计师事务所的议案、关于新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案、关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案等事项。

(600382)广东明珠:第九届董事会第一次会议决议公告
广东明珠集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过“关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案”、“关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案”、“关于聘任公司财务总监(财务负责人)、证券事务代表的议案”等事项。

(600382)广东明珠:2018年第二次临时股东大会决议公告
广东明珠集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

(600369)西南证券:2018年第二次临时股东大会决议公告
西南证券股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于补选倪月敏女士为公司第八届监事会监事的议案、关于补选徐平先生为公司第八届监事会监事的议案。

(600362)江西铜业:第八届董事会第五次会议决议公告
江西铜业股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于提名朱星文先生为董事候选人的议案》、关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的议案、变更募集资金用途的议案等事项。

(600358)国旅联合:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
国旅联合股份有限公司董事会决定于2018年12月3日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于《公司拟出售中科金股权暨关联交易的议案》、关于《公司聘请2018年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

(600358)国旅联合:董事会2018年第十二次临时会议决议公告
国旅联合股份有限公司董事会2018年第十二次临时会议于2018年11月16日召开,会议审议通过关于《公司拟出售中科金股权暨关联交易的议案》、关于《公司聘请2018年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》、关于《提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

(600337)美克家居:关于召开2018年第八次临时股东大会的通知
美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年12月3日10点30分召开2018年第八次临时股东大会,审议关于2017年员工持股计划存续期展期的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

(600337)美克家居:第七届董事会第十四次会议决议公告
美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过关于2017年员工持股计划存续期展期的预案、关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案。

(600322)天房发展:2018年第八次临时股东大会决议公告
天津市房地产发展(集团)股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过公司关于向北京首都开发股份有限公司为控股子公司天津海景实业有限公司的融资担保沿用按股权比例质押形式反担保措施的议案。

(600318)新力金融:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
安徽新力金融股份有限公司董事会决定于2018年12月3日14点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于调整回购股份事项的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案》等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

(600318)新力金融:第七届董事会第三十一次会议决议公告
安徽新力金融股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案》、《关于公司与手付通部分股东签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》等事项。

(600313)农发种业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
中农发种业集团股份有限公司董事会决定于2018年12月3日14:00召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案、关于补选董事的议案等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

(600313)农发种业:第六届董事会第二十二次会议决议公告
中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于补选刘辉先生为公司第六届董事会董事的议案》等事项。

(600310)桂东电力:2018年第二次临时股东大会决议公告
广西桂东电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于拟非公开发行公司债券的议案、关于拟开展资产证券化业务的议案、关于为子公司桂源公司提供担保的议案。

(600309)万华化学:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
万华化学集团股份有限公司董事会决定于2018年12月17日10点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于对子公司增加担保额度的议案》、《关于申请注册短期融资券、超短期融资券额度的议案》、《关于万华化学集团股份有限公司因实施整体上市承接控股股东相关债务的议案》等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月17日9:15-15:00。

(600309)万华化学:第七届董事会2018年第十四次临时会议决议公告
万华化学集团股份有限公司第七届董事会2018年第十四次临时会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于在美国建设MDI一体化项目的议案》、《关于申请发行短期融资券、超短期融资券的议案》、《关于成立万华化学新加坡控股有限公司的议案》等事项。

(600238)*ST椰岛:第七届董事会第三十五次会议决议公告
海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于向银行申请授信的议案》。

(600218)全柴动力:2018年第二次临时股东大会决议公告
安徽全柴动力股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。

(600216)浙江医药:关于首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告
浙江医药股份有限公司本次解锁股票数量:162万股;上市流通时间:2018年11月22日。

(600162)香江控股:2018年第三次临时股东大会决议公告
深圳香江控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案、关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案、关于发行商业地产抵押贷款支持证券的议案等事项。

(600161)天坛生物:董事会七届十三次会议决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届十三次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于公司云南生物制品产业化基地项目立项的议案》。

(600152)维科技术:第九届董事会第十五次会议决议公告
维科技术股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

(600127)金健米业:2018年第一次临时股东大会决议公告
金健米业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于提名全臻先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。

(600127)金健米业:第七届董事会第二十六次会议决议公告
金健米业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于调整公司第七届董事会战略委员会委员及召集人的议案。

(600081)东风科技:2018年第一次临时股东大会决议公告
东风电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过“关于科技总部、下属分子公司处置固定资产及坏账核销的议案”、关于收购东风汽车电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案、关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案。

(600074)*ST保千:第八届董事会第六次会议决议公告
江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于选举公司第八届董事会战略委员会召集人的议案、关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案。

(600073)上海梅林:第七届董事会第五十四次会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第五十四次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》独立董事人数条款的议案、关于为控股子公司江苏省苏食肉品有限公司提供短期借款五千万元的议案。

(600030)中信证券:公告
根据深圳证监局网站公示的《深圳证监局关于核准叶新江证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》(深证局许可字[2018]81号),叶新江先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格已获核准。自前述批复之日(2018年11月6日)起,叶新江先生正式出任中信证券股份有限公司高级管理人员。

(600017)日照港:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
日照港股份有限公司董事会决定于2018年12月3日下午13:30召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司所属日照港裕廊码头有限公司在境外上市方案的议案、关于公司维持独立上市地位承诺的议案、关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

(600017)日照港:第六届董事会第十一次会议决议公告
日照港股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于公司及所属日照港裕廊码头有限公司避免同业竞争承诺的议案》、《关于公司所属日照港裕廊码头有限公司在境外上市方案的议案》、《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》等事项。

(600017)日照港:2018年第一次临时股东大会决议公告
日照港股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过关于选举公司董事候选人的议案、关于选举公司监事候选人的议案、关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案。



(002769)普路通:关于重大事项停牌进展暨复牌的公告
公司股票将于2018年11月19日上午开市起复牌。

(002193)如意集团:关于山东如意科技集团有限公司要约收购期满暨股票停牌公告
公司股票于2018年11月19日开市起停牌。

(002512)达华智能:关于延期回复深圳证券交易所问询函暨公司股票复牌的公告
公司股票自2018年11月19日开市起复牌。

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