特别提示： 

　　1、“美联转债”（债券代码：123057）赎回价格：100.784 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。 

　　2、赎回登记日：2023 年 4 月 12 日 

　　3、赎回日：2023 年 4 月 13 日 

　　4、停止交易日：2023 年 4 月 10 日 

　　5、停止转股日：2023 年 4 月 13 日 

　　6、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2023 年 4 月 18 日 

　　7、投资者赎回款到账日：2023 年 4 月 20 日 

　　8、赎回类别：全部赎回 

　　9、根据安排，截至 2023 年 4 月 12 日收市后仍未转股的“美联转债”将按照 100.784 元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“美联转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“美联转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。 

　　10、“美联转债”债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求，未开通创业板交易权限的，不能将所持“美联转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

　　风险提示： 

　　本次可转换公司债券赎回价格可能与“美联转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在 2023 年 4 月 12 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

　　具体公告内容详见链接：广东美联新材料股份有限公司关于提前赎回美联转债暨赎回实施的提示性公告.PDF