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“福建维财”非法经营案
来源: 日期:2015/4/10

       福建省维财贵金属经营有限公司(以下简称福建维财)以实物贵金属交易为名,未经国家主管部门的批准,非法经营贵金属期货交易,成交金额高达585.96亿元,受骗群众近5000人。2014年,“福建维财”涉案人员郑某某、林某某等17人以非法经营罪分别被判处六个月至五年六个月不等的有期徒刑,并处罚金合计976万余元,没收违法所得576万余元。

  一、案情摘要

  20114月至201112,福建维财在互联网上设立福建维财网页,采取网上推介和发放宣传材料等形式,向社会公众广泛宣传湖南维财所谓的“维财金 ”、“维财银”电子贵金属交易业务。“维财金 ”、“维财银”业务采用集中交易模式进行标准化合约交易,在交易中实行T+0单日结算的无负债结算制度并采用5倍以上杠杆的保证金模式,系打着贵金属投资幌子进行的变相期货交易。

  福建维财在福建省内发展、培训市级、县级和普通级会员单位(居间商)117,在未取得中国证监会核发的经营期货业务许可证的情况下,组织4962名客户进入交易系统参与“维财金”、“维财银”的炒作,非法交易成交额合计585.96亿元,交易共产生手续费和递延费1.57亿元,涉案金额之高,受骗群众人数之多令人触目惊心。2014年,福建省三明市梅列区人民法院、泉州市丰泽区人民法院、晋江市人民法院分别对“福建维财”非法经营案依法进行判决。

  二、风险提示

  目前市场上充斥着各种贵金属投资的宣传,对于投资者而言,要有对贵金属实物交易和期货交易的辨识能力,具备基本的投资常识和进行必要的风险控制,才能避免落入不法分子设计的非法期货圈套。对于不法分子而言,只要参与组织非法期货交易的机构和个人,无论处于哪个层级、无论扮演什么角色,各级司法机关将严厉打击、从严判决。


                                                                                                                                                                                                             (摘自中国证监会-福建局网站)


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