上市公司：广东四通集团股份有限公司

　　　　　　　　上市地点：上海证券交易所

　　　　　　　　股票简称：四通股份

　　　　　　　　股票代码：603838 

　　　　　　　　

　　　　　　　　收购人名称：广东唯德实业投资有限公司

　　　　　　　　注册地址：广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段 646 号 304 室

　　　　　　　　通讯地址：广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段 646 号 304 室



　　　　　　　　　　　　收购方财务顾问

　　　　　　　　　　　　　招商证券

　　　　　　　　　　　　二〇二一年七月



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特别提示 

　　1、本次要约收购的收购人为唯德实业，本次要约收购前，收购人及一致行动人黄建平、谢悦增、邓建华已持有上市公司合计 85,555,000 股股份，占上市公司总股本比例 26.73%。收购人拟通过本次要约增持上市公司股份。 

　　2、截至本报告书签署日，收购人唯德实业已作出股东会决议，同意本次要约收购相关事项。本次要约收购系部分要约，拟收购的股份为四通股份除唯德实业及一致行动人已持有的股份外的 33,601,680 股已上市无限售条件流通股（占四通股份总股本比例 10.5%），要约价格为 6.60 元/股。此外，若预受要约股份的数量少于 16,000,800 股（占四通股份股份总数的 5%），则本次要约收购自始不生效。 

　　3、本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日，四通股份日加权平均价格的算术平均值为 6.49 元/股。在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，收购人未通过二级市场交易取得四通股份股票。根据《收购管理办法》第三十五条：“收购人按照本办法规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前 6 个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。” 

　　4、本次要约收购的要约价格为 6.60 元/股。本次收购数量为 33,601,680 股，基于上述要约价格，要约收购所需最高资金总额为人民币 22,177.11 万元。按照《收购管理办法》的相关要求，收购人已于 2021 年 7 月 19 日将 4,500 万元（相当于收购资金最高金额的 20.3%）作为履约保证金存入中登公司指定的银行账户。 

　　5、本次要约收购不以终止四通股份上市地位为目的。本次要约收购完成后，收购人及其一致行动人最多持有上市公司 37.23%的股份，上市公司将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。



　　具体内容详见链接：广东四通集团股份有限公司要约收购报告书.pdf