重要内容提示：

　　　　本次股改限售股上市流通数量为 334,415 股

　　　　本次股改限售股上市流通日为 2021 年 10 月 25 日

　　　　本次上市后股改限售流通股剩余数量为 1,714,867 股



　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　（一）公司股改于 2009 年 12 月 2 日经相关股东会议通过，以 2011 年 9 月 6 日作为股权登记日实施，于 2011 年 9 月 8 日实施后首次复牌。

　　（二）公司股改方案无追加对价安排。

　　二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

　　同意参与本次股权分置改革的有限售条件的流通股股东均已出具书面承诺：严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　因本次股权分置改革之对价安排涉及以资本公积金向流通股股东定向转增股份，公司大股东广州美城投资有限公司已做出承诺，对本次股权分置改革方案未明确表示意见或明确表示反对意见的非流通股股东，有权在相关股东会议召开日前按照每股一元的价格将所持股份出售给广州美城投资有限公司。

　　相关股东已严格履行在股权分置改革时所做出的各项承诺。本次申请上市的股改限售股持有人无上市特别承诺。

　　

　　具体内容详见链接：百川能源股份有限公司股改限售股上市流通公告.pdf