重要内容提示：

　　1、东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”、“公司”或“发行人”）向原股东配售股份（以下简称“配股”）配股方案已经公司于 2022 年 6 月 28 日召开的第八届董事会 2022 年第三次临时会议、2022 年 10 月 14 日召开的第八届董事会 2022 年第五次临时会议、2023 年 2 月 24 日召开的第八届董事会 2023 年第二次临时会议、2022 年 7 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会以审议通过。2023 年 6 月 26 日召开的第八届董事会 2023 年第六次临时会议以及 2023 年 7 月 12 日召开的 2023 年第四次临时股东大会同意将公司配股的股东大会决议有效期、原股东大会对董事会全权办理配股相关事宜授权等事项的有效期延长 12 个月。本次配股申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市委员会 2023 年第 30 次审议会议审核，会议审议结果为符合发行条件、上市条件和信息披露要求；并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕 1370 号同意注册。 

　　2、本次配股以本次发行股权登记日 2023 年 8 月 1 日（T 日）上交所收市后的发行人总股本 447,276,315 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股。本次发行采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行，由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。东风科技现有总股本 447,276,315 股，全部有权参与本次配股发行。发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。 

　　3、本次配股采取网上定价发行的方式，本次配股发行价格为 9.59 元/股，配股代码为“700081”，配股简称为“东风配股”。本次配股合计募集资金总额不超过人民币 14.00 亿元（含 14.00 亿元）。 

　　4、本次配股向截止 2023 年 8 月 1 日（T 日）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”或“中国结算上海分公司”）登记在册的东风科技全体股东配售。发行人控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司已承诺，将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可获得的配售股份。 

　　5、本次配股缴款起止日期：2023 年 8 月 2 日（T+1 日）起至 2023 年 8 月 8 日（T+5 日）的上交所正常交易时间，请股东注意配股缴款时间。 

　　6、本次配股网上认购期间及中国结算上海分公司网上清算日，即 2023 年 8 月 2 日（T+1 日）至 2023 年 8 月 9 日（T+6 日），公司股票停牌，2023 年 8 月 10 日（T+7 日）刊登配股发行结果公告，公司股票复牌交易。 

　　7、如控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的 70%，本次配股发行失败。如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期活期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。 

　　8、本公告仅就东风科技本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成针对本次配股的任何投资建议。股东欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于 2023 年 7 月 28 日（T-2 日）刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司股份配股说明书》（以下简称“《配股说明书》”）全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

　　具体公告内容详见链接：东风电子科技股份有限公司配股发行公告.pdf